2024 Szerző: Elizabeth Oswald | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-13 00:07
A politikailag exponált személy (PEP) meghatározása magas politikai szerepet betöltő személy, vagy kiemelkedő közéleti funkcióval megbízott személy. Beosztásuk miatt nagyobb kockázatot jelentenek a pénzmosásban és/vagy a terrorizmus finanszírozásában való részvételre.
Kit minősítenek politikailag exponált személynek?
A PEP-k lehetnek: államfők, kormányfők, miniszterek, valamint miniszterhelyettesek vagy asszisztensek. parlamenti képviselők. a számvevőszékek vagy a központi bankok tanácsainak tagjai.
Hogyan állapítható meg, hogy valaki PEP?
A FATF 12. ajánlása úgy határozza meg a PEP-t, hogy olyan valaki, akit kiemelt közfeladattal bíztak meg (de lehet, hogy már nem). A 12. ajánlás megfogalmazása összhangban van egy lehetséges nyílt végű megközelítéssel (azaz „egyszer a PEP mindig PEP maradhat”).
Mi a háromféle politikailag exponált személy?
Ki minősül PEP-nek Kanadában?
- Államfők.
- Vezető politikusok.
- Vezető politikai párttisztviselők.
- Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
- Magas rangú katonai tisztviselők.
- Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.
Melyek a példák a politikailag exponált személyekre az alábbiak közül?
A politikailag exponált személy szószedetének definíciója néhány példát ad aolyan kiemelkedő közéleti funkciók típusai, amelyekkel egy egyént külföldi vagy hazai kormány bízhat meg, vagy bízhatott meg (pl. állam- vagy kormányfők, magas rangú politikusok, magas rangú kormányzat, igazságszolgáltatás vagy katonai …
Ajánlott:
Mickey tussler valódi személy volt?
Az „A Mile in His Shoes” egy film egy Mickey Tussler nevű autista férfiról, aki valódi baseball-játékos volt 1948-ban. Mickey a Milwaukee Brewers dobója.. A mérföld a cipőjében igaz történet? Igaz történeten alapuló Az Egy mérföld a cipőjében egy inspiráló film, amely a hitet, az elszántságot és a barátság erejét ünnepli.
Politikailag korrekt a demens?
Szóval manapság a politikailag legkorrektebb és legpontosabb kifejezés: demenciában élő személy. Jó-e valakit demensnek nevezni? demencia • Alzheimer-kór és a demencia egyéb formái • a demencia egy formája • a demencia egy fajtája • a demencia tünetei.
Valódi személy volt Stephen Bonnet?
Stede Bonnet (1688 – 1718. december 10.) egy tizennyolcadik század elején élt barbadosi kalóz, néha "az úri kalóznak" is nevezték, mert korábban közepesen gazdag földbirtokos volt. a bűnös élet felé fordulva. … Mivel Bonnet nem volt képes vezetni legénységét, ideiglenesen átadta a hajó parancsnokságát Blackbeardnek.
Tam o shanter valódi személy volt?
Tam története mára jól ismert – Burns Tam a nevét az általa viselt hagyományos skót motorháztetőnek adta, amelyet a 19. század eleje óta Tam O'Shanter néven ismernek. Miért hívják Tam O Shanternek? A Wool Tam (vagy Tam 'O Shanter) a skót fejfedők hagyományos darabja, amely a híres Robert Burns-versről kapta a nevét.
John Beresford tipton valódi személy volt?
A jótevőt John Beresford Tiptonnak hívták. … Az egyes epizódok záró titkaiban a színészek és az általuk játszott szerepek szerepelnének, mindig „és John Beresford Tipton”-ra végződve, ami arra utal, hogy valódi személy volt, aki önmagát játssza.
