A politikailag exponált személy (PEP) meghatározása magas politikai szerepet betöltő személy, vagy kiemelkedő közéleti funkcióval megbízott személy. Beosztásuk miatt nagyobb kockázatot jelentenek a pénzmosásban és/vagy a terrorizmus finanszírozásában való részvételre.
Kit minősítenek politikailag exponált személynek?
A PEP-k lehetnek: államfők, kormányfők, miniszterek, valamint miniszterhelyettesek vagy asszisztensek. parlamenti képviselők. a számvevőszékek vagy a központi bankok tanácsainak tagjai.
Hogyan állapítható meg, hogy valaki PEP?
A FATF 12. ajánlása úgy határozza meg a PEP-t, hogy olyan valaki, akit kiemelt közfeladattal bíztak meg (de lehet, hogy már nem). A 12. ajánlás megfogalmazása összhangban van egy lehetséges nyílt végű megközelítéssel (azaz „egyszer a PEP mindig PEP maradhat”).
Mi a háromféle politikailag exponált személy?
Ki minősül PEP-nek Kanadában?
- Államfők.
- Vezető politikusok.
- Vezető politikai párttisztviselők.
- Vezető kormányzati vagy igazságügyi tisztviselők.
- Magas rangú katonai tisztviselők.
- Állami tulajdonú vállalatok és jogi személyek vezetői.
Melyek a példák a politikailag exponált személyekre az alábbiak közül?
A politikailag exponált személy szószedetének definíciója néhány példát ad aolyan kiemelkedő közéleti funkciók típusai, amelyekkel egy egyént külföldi vagy hazai kormány bízhat meg, vagy bízhatott meg (pl. állam- vagy kormányfők, magas rangú politikusok, magas rangú kormányzat, igazságszolgáltatás vagy katonai …
