Az állam törvényeitől függően a csekkezés kisebb esetei vétség miatti vádat vonhatnak maguk után. Azonban a nagy vagy többszörös ellenőrzést magában foglaló csekkes sárkányrepülés általában súlyos bűnügyi vádakat von maga után.
Mi a csekkes sárkányozás díja?
A sárkányrepülés súlyos bűncselekmény, és a fehérgalléros bűncselekmények egyik leginkább végrehajtott fajtája. Az első alkalommal elkövetőket nagyon szigorú büntetésekkel sújthatják, beleértve 500 000 dollár vagy annál nagyobb pénzbírságot, mint, valamint több mint 20 év börtönbüntetést.
Mitől válik bűncselekménynek a csekk-sárkányozás?
Kalifornia állam törvénye szerint a Büntető Törvénykönyv 476a. §-a határozza meg a csekkkiteröcske elleni büntetőeljárást. Ahhoz, hogy ezt elítéljék, az ügyészségnek bizonyítania kell, hogy valaki tudatosan írt csekket, tudván, hogy nem áll rendelkezésre elegendő pénz a csekk teljes összegének fedezésére, és ennek során azt remélte, hogy kap valamit cserébe a csekk átadásáért.
A bankok vádat emelnek a csekkkitekergetés miatt?
A check kitting elemzés munkaigényes vizsgálat. … Az Egyesült Államokban a check sárkányok ellen a 18. cím, az Egyesült Államok törvénykönyvének 1344 paragrafusa alapján büntetőeljárás folyik, amely a szövetségi bank pénzeinek hamis ürügyekkel történő megszerzése.
Illegális a csekk-sárkányhajózás?
A csekkkitek a csekk kiírásának illegális folyamata olyan bankszámláról, amelynek nincs elegendő fedezete a csekk fedezésére. A csekkkitekercselés azon a tényen alapul, hogy a bankoknak néhány napba telik (a nemzetközi csekkeknél még több időbe telik) annak megállapítására, hogy egy csekk rossz.
