A végső haszonélvezeti jog (UBO) végső haszonhúzó vagy a végső érdekelt fél az a természetes személy, aki végső soron tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll egy ügyfél, és / vagy a természetes személy akinek nevében a tranzakciót lebonyolítják a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szerint.
Ki számít egy fiók végső haszonélvezetének?
A végső haszontulajdonos (Ultimate Beneficial Owner, UBO) az a személy, aki a tranzakció során végső soron egy jogi személy vagy jogi személy tulajdonosa. Egy jogi személy vagy személy végső haszonélvezője lehet: Bárki, aki közvetlen/közvetett ellenőrzést gyakorol a számlatulajdonos felett.
Ki az UBO egy vállalatnál?
Mit értesz a haszontulajdonos (UBO) alatt? A Pénzmosás elleni Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szerint a „haszonélvező” az a természetes személy, aki végső soron egy jogi személy tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll, és/vagy az a természetes személy, akinek a nevében üzleti tevékenységet folytatnak.
Mi az UBO az AML-ben?
Mi az a végső haszontulajdonos (UBO)? A haszonhúzó egy valós személy, aki a vállalkozás (vagy jogi személy) tulajdonosa vagy ellenőrzése alatt áll.
Lehet egy végső haszontulajdonos cég?
Egy végső haszonélvező olyan magánszemély, aki nem szerepel a társaság részvényeseként, de tényleges hatalommal és felhatalmazással rendelkezik a vállalat és learatják a profitjukat. A századforduló óta a pénza pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni bűncselekmények száma folyamatosan nő.
