2020. február 21-én csak két ország szerepelt a FATF feketelistáján: Észak-Korea és Irán.
FATF feketelistás jelentések
- Bahamas.
- Kajmán-szigetek.
- Cook-szigetek.
- Izrael.
- Libanon.
- Amerikai Egyesült Államok.
- Marshall-szigetek.
- Nauru.
Mit jelent az, hogy egy ország feketelistára került?
Kulcselvitelek. A feketelista azoknak a személyeknek, szervezeteknek vagy országoknak a listája, amelyeket azért büntettek meg, mert vélhetően kedvezőtlen vagy etikátlan tevékenységet folytatnak. A feketelista lehet bármely entitás által karbantartott adatbázis, a kisvállalkozásoktól a kormányközi testületekig.
Mi történik, ha egy országot a FATF feketelistára tesz?
Fekete lista: A nem együttműködő országok vagy területek (NCCT) néven ismert országok felkerülnek a feketelistára. Ezek az országok támogatják a terrorfinanszírozást és a pénzmosási tevékenységeket. A FATF rendszeresen felülvizsgálja a feketelistát, bejegyzéseket ad hozzá vagy töröl.
Melyik ország szerepel a SZÜRKE listán?
Pakisztán megmaradt a szürkelistán, vagyis a „fokozott megfigyelés alatt álló országok” listáján, mivel a párizsi székhelyű ENSZ-felügyelet hiányosnak ítélte az ENSZ legfelsőbb vezetése elleni vádemelésben. A Biztonsági Tanács által kijelölt terrorcsoportok. A listán szerepel Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, az Al-Kaida és a tálibok.
Pakisztán még mindig feketelistán van?
Imran Khan miniszterelnök által vezetett kormányra nyomás nehezedett, hogy megmentse Pakisztánt a feketelistáról a terrorfinanszírozás és a pénzmosás miatt. … Pakisztán 2018 júniusa óta szerepel a FATF szürke listáján a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kérdések miatt.
