Banki csalásnak minősül minden olyan jogellenes cselekmény, amely megtévesztéssel jár pénz vagy egyéb vagyon megszerzésére egy pénzintézettől vagy egy bank betéteseitől. A többi csaláshoz hasonlóan a banki csalás is magában foglalja a „csaláb vagy mesterkélt” felhasználását valamilyen érték megszerzésére.
Milyen büntetés jár egy pénzintézet csalásáért?
(2) pénz, pénzeszközök, hitelek, eszközök, értékpapírok vagy egyéb vagyontárgyak megszerzése, amelyek egy pénzügyi intézmény tulajdonában vannak, vagy amelyek letéti őrzése vagy ellenőrzése alatt állnak, hamis vagy csalárd színleléssel, nyilatkozattal, vagy ígéretek; legfeljebb 1 000 000 USD pénzbírságot vagy 30 évnél nem hosszabb börtönbüntetést kell kiszabni, vagy mindkettőt.
Mit jelent a bank becsapása?
Banki csalás akkor fordul elő, amikor megtévesztés, színlelés vagy hamis információ felhasználásával lopnak egy bankot, pénzintézetet vagy egy bank betéteseit.
Melyek a pénzügyi csalások különböző típusai?
5 olyan pénzügyi csalás, amely a szabadságába kerül
- Az alapok visszaélése. A pénzügyi csalások közül a leggyakoribb a pénzeszközök visszaélése. …
- Vesztegetés és korrupció. A pénzügyi csalás másik gyakori típusa a vesztegetés. …
- Alkalmazotti lopás és sikkasztás. …
- Identitáslopás. …
- Ponzi-sémák.
Börtönbe kerülhet, ha hazudott a banknak?
A banki csalással kapcsolatos büntetés eltérőa vádlott pontos vádjaitól függően. De általában a banki csalás vádja magában foglalja a börtönbüntetést és a pénzbírságot. Például egy hamisítás miatt állami börtönben elítélt egyén esetében a büntetés akár 2 év börtönt és akár 10 000 USD pénzbírságot is tartalmazhat.
