A pénzmosás az a illegális folyamat, amelynek során nagy mennyiségű pénzhez jutnak bűncselekmények, mint például a kábítószer-kereskedelem vagy a terroristák finanszírozása, a terrorizmus finanszírozása, vagy a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem; szabványok és szabályozási rendszerek célja, hogy megakadályozzák terrorista csoportok pénzmosását a bankrendszeren vagy más pénzügyi hálózatokon keresztül. https://www.investopedia.com › feltételek › combating-financing-…
A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (CFT) meghatározása – Investopedia
úgy tűnik, törvényes forrásból származik.
Milyen példák vannak a pénzmosásra?
Példák a pénzmosásra. A pénzmosásnak számos elterjedt típusa létezik, beleértve a kaszinó-konstrukciókat, a készpénzes üzleti konstrukciókat, a smurfing-sémákat és a külföldi befektetési/oda-visszautazási konstrukciókat. Egy teljes pénzmosási műveletben gyakran többen is részt vesznek, mivel a pénzt a felderítés elkerülése érdekében mozgatják.
Mi történik, ha pénzt mos?
A pénzmosással kapcsolatos ítéletek általában bírságot, börtönt, próbaidőt vagy szankciók kombinációját eredményezik. Börtön. A pénzmosást szinte bûncselekményként vádolják, de egyes államokban szabálysértési vádak is lehetségesek.
Miért mosnak pénzt a bűnözők?
Amikor a bûnözõk pénzt keresnek bûnözésbõl, a három cél egyikére használják fel – egy másik bûncselekménybe való befektetésre, elrejtõzésre, hogy késõbb felhasználhassák, vagy most költsék el. … Az adóelkerülők tisztálkodnakpénzt, hogy hazudjanak arról, honnan származik a pénz és a vagyon, hogy elkerüljék az adót.
Mi történik, ha pénzmosással gyanúsítják?
Az Egyesült Királyságban a 2003. február 24. utáni pénzmosással kapcsolatos vádakra a Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) vonatkozik; szakaszok 327-329. A POCA három fő bűncselekményt hozott létre, amelyek akár 14 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók.
