Ki mosta tisztára a kartellpénzt?

Tartalomjegyzék:

Ki mosta tisztára a kartellpénzt?
Ki mosta tisztára a kartellpénzt?
Anonim

ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, egy Martinsville-i üzlet korábbi tulajdonosa és üzemeltetője több mint 4,3 millió dolláros nyereséget mosott tisztára egy nemzetközi drogkartell számára, a múlt héten az Egyesült Államok Kerületi Bírósága 96 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélte.

Hogyan mossa a kartell a pénzt?

Miután a kábítószereit becsempészték az Egyesült Államokba, és eladták, valahogy ki kellett mosnia a pénzt. … A kábítószer-kereskedők ezt úgy teszik, hogy egy olyan könnyen eladható cikkeket vásárolnak, mint ruhák vagy elektronikai cikkek egy törvényes amerikai cégtől, majd a határ túloldalán pesoért adják el a termékeket.

Miért mosnak pénzt a drogkartellek?

Az oka annak, hogy a bűnözőknek és terrorista csoportoknak tisztára kell mosniuk pénzeszközeiket, az az, hogy legitimizálják őket, mielőtt törvényes pénznemként bevezetnék őket a pénzügyi rendszerbe. A pénzmosás az a folyamat, amikor a tiltott bevételeket „tiszta” pénzzé alakítják, amely nem vezethető vissza az eredeti bevételi forrásra.

Melyik bankot használ a kartell?

HSBC több mint 881 millió dollár értékben nyújtott pénzmosási szolgáltatásokat különböző drogkartelleknek, köztük a mexikói Sinaloa kartellnek és a kolumbiai Norte del Valle kartellnek.

Mennyi drogpénzt mosnak ki az Egyesült Államokban?

Az Egyesült Államokat gyakran ideális helynek tekintik az emberkereskedők számára, hogy tisztára mossák nyereségüket. A Pénzügyminisztérium szerint évente körülbelül 300 milliárd dollárnyi piszkos pénztmosnak ki az országban. Nál néllegalább egyharmada a főként kolumbiai és mexikói kartellekhez kötődő tiltott kábítószer-bevételekhez kapcsolódik.

Ajánlott:

Érdekes cikkek
A ricinusolaj szülést vált ki?
Olvass tovább

A ricinusolaj szülést vált ki?

E tanulmányból származó bizonyítékok arra utalnak, hogy a ricinusolaj segíthet a szülés előidézésében. Egy 2009-es tanulmány azonban azt találta, hogy nincs kapcsolat a ricinusolaj fogyasztása és a szülés előidézése között. Ebben a vizsgálatban több mint 600 résztvevő vett részt a terhesség 40.

Miért adnak két apgar minősítést?
Olvass tovább

Miért adnak két apgar minősítést?

Minden baba legalább két Apgar-pontszámot kap a szülőszobán. Az első tesztet a születés után 1 perccel végzik el, hogy megtudják, milyen jól vészelte át újszülötte a szülést és a szülést. A születés után 5 perccel megismétlik a tesztet, hogy megnézzük, hogy van most, hogy kint van a világban.

Miért nő a hematokrit a dengue-lázban?
Olvass tovább

Miért nő a hematokrit a dengue-lázban?

Az érfal integritása oly módon módosul, hogy bár a plazma kiszivárog az erekből, a vörösvértestek túl nagyok ahhoz, hogy bejussanak a szövetbe. Ez a hematokrit növekedését okozza, amit hemokoncentrációnak is neveznek. Miért nő a hemoglobin a dengue-lázban?