Ki mosta tisztára a kartellpénzt?

Tartalomjegyzék:

Ki mosta tisztára a kartellpénzt?
Ki mosta tisztára a kartellpénzt?
Anonim

ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, egy Martinsville-i üzlet korábbi tulajdonosa és üzemeltetője több mint 4,3 millió dolláros nyereséget mosott tisztára egy nemzetközi drogkartell számára, a múlt héten az Egyesült Államok Kerületi Bírósága 96 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélte.

Hogyan mossa a kartell a pénzt?

Miután a kábítószereit becsempészték az Egyesült Államokba, és eladták, valahogy ki kellett mosnia a pénzt. … A kábítószer-kereskedők ezt úgy teszik, hogy egy olyan könnyen eladható cikkeket vásárolnak, mint ruhák vagy elektronikai cikkek egy törvényes amerikai cégtől, majd a határ túloldalán pesoért adják el a termékeket.

Miért mosnak pénzt a drogkartellek?

Az oka annak, hogy a bűnözőknek és terrorista csoportoknak tisztára kell mosniuk pénzeszközeiket, az az, hogy legitimizálják őket, mielőtt törvényes pénznemként bevezetnék őket a pénzügyi rendszerbe. A pénzmosás az a folyamat, amikor a tiltott bevételeket „tiszta” pénzzé alakítják, amely nem vezethető vissza az eredeti bevételi forrásra.

Melyik bankot használ a kartell?

HSBC több mint 881 millió dollár értékben nyújtott pénzmosási szolgáltatásokat különböző drogkartelleknek, köztük a mexikói Sinaloa kartellnek és a kolumbiai Norte del Valle kartellnek.

Mennyi drogpénzt mosnak ki az Egyesült Államokban?

Az Egyesült Államokat gyakran ideális helynek tekintik az emberkereskedők számára, hogy tisztára mossák nyereségüket. A Pénzügyminisztérium szerint évente körülbelül 300 milliárd dollárnyi piszkos pénztmosnak ki az országban. Nál néllegalább egyharmada a főként kolumbiai és mexikói kartellekhez kötődő tiltott kábítószer-bevételekhez kapcsolódik.

Ajánlott:

Érdekes cikkek
A bagoly volt a támadó titán?
Olvass tovább

A bagoly volt a támadó titán?

Fejezet. Eren Kruger Eren Kruger Eren Kruger (エレン・クルーガー Eren Kurūgā?) eldi kém volt, aki marley-i tisztnek adta ki magát a Marley-i közbiztonságnál . Megalapította a restaurátorokat, és a Bagoly (フクロウ Fukurō?) álnevet használta a kommunikációra.

Lmfao nagybátyja és unokaöccse volt?
Olvass tovább

Lmfao nagybátyja és unokaöccse volt?

Az LMFAO mögött álló duó – a fent említett party rockerek – Stefan és Skyler Gordy. Illetve ők a legendás Berry Gordy, a Motown Records alapítójának fia és unokája. A Berry Gordy-féle Motown Records birodalma által ur alt detroiti soul erősen ritmikus és a gospel zenéje.

Ha valaki testes?
Olvass tovább

Ha valaki testes?

A A testes egy formális szó, amely nagyon túlsúlyos valakire vonatkozik. A Mikulást testes, pirospozsgás arcszínű és vidám vigyorú férfiként írhatná le. Minden bizonnyal sok más módszer is létezik egy túlsúlyos ember leírására: az elhízott, a borzasztó és a kövér csak néhány.