ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, egy Martinsville-i üzlet korábbi tulajdonosa és üzemeltetője több mint 4,3 millió dolláros nyereséget mosott tisztára egy nemzetközi drogkartell számára, a múlt héten az Egyesült Államok Kerületi Bírósága 96 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélte.
Hogyan mossa a kartell a pénzt?
Miután a kábítószereit becsempészték az Egyesült Államokba, és eladták, valahogy ki kellett mosnia a pénzt. … A kábítószer-kereskedők ezt úgy teszik, hogy egy olyan könnyen eladható cikkeket vásárolnak, mint ruhák vagy elektronikai cikkek egy törvényes amerikai cégtől, majd a határ túloldalán pesoért adják el a termékeket.
Miért mosnak pénzt a drogkartellek?
Az oka annak, hogy a bűnözőknek és terrorista csoportoknak tisztára kell mosniuk pénzeszközeiket, az az, hogy legitimizálják őket, mielőtt törvényes pénznemként bevezetnék őket a pénzügyi rendszerbe. A pénzmosás az a folyamat, amikor a tiltott bevételeket „tiszta” pénzzé alakítják, amely nem vezethető vissza az eredeti bevételi forrásra.
Melyik bankot használ a kartell?
HSBC több mint 881 millió dollár értékben nyújtott pénzmosási szolgáltatásokat különböző drogkartelleknek, köztük a mexikói Sinaloa kartellnek és a kolumbiai Norte del Valle kartellnek.
Mennyi drogpénzt mosnak ki az Egyesült Államokban?
Az Egyesült Államokat gyakran ideális helynek tekintik az emberkereskedők számára, hogy tisztára mossák nyereségüket. A Pénzügyminisztérium szerint évente körülbelül 300 milliárd dollárnyi piszkos pénztmosnak ki az országban. Nál néllegalább egyharmada a főként kolumbiai és mexikói kartellekhez kötődő tiltott kábítószer-bevételekhez kapcsolódik.
