Ramón Fonseca Mora (született: 1952. július 14.) panamai regényíró és ügyvéd, valamint társalapítója a Mossack Fonseca nevű korábbi panamai ügyvédi irodának, amely több mint 40 irodával rendelkezik világszerte. … Fonsecát és társát, Jürgen Mossackot letartóztatták és bebörtönözték 2017. február 10-én.
Mi történt Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca bejelentette 2018-ban bezárását; több mint egymilliárd dollárt sikerült visszaszerezni, és számos ország saját vizsgálatot indított a botrány miatt. A jogsértésnek lelepleződött egyének közül sokat felelősségre vontak, és sok esetben kénytelenek lemondani különböző posztjaikról.
Mi történt Mossack Fonsecával a panamai papírok után?
A Süddeutsche Zeitungnak eljuttatott közlemény szerint A németországi Köln ügyészei továbbra is nyomoznak a Mossack ellen, az adóelkerülés segítőjeként. A panamai főügyészség azt mondta az újságnak, hogy a Mossack Fonsecával kapcsolatban öt bűnügyi nyomozás van folyamatban.
Meddig volt Mossack és Fonseca börtönben?
Mossack és Fonseca már vádemelés alá vont Panamában, és tilos elhagyniuk az országot, amíg két hónapot börtönben töltöttek.
Börtönbe ment valaki a panamai papírok miatt?
U. S. Harald Joachim von der Goltz adófizetőt drót- és adócsalásért, pénzmosásért és egy sor más, Panamával kapcsolatos bűncselekményért ítélték el. Papírbotrány. négy évre ítélték egy amerikai szövetségi börtönben. Az idő eldönti, hogy ki mást vádolnak meg ezzel a botránnyal kapcsolatban.
